2019年12月19日至2020年3月11日，市委第一巡察组对城投集团进行了常规巡察，8月26日，巡察组向我们反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、照单全收，立行立改，全力以赴打好整改工作攻坚战。

9月17日，党支部和公司领导班子联合召开整改工作动员会议，集团公司各部门负责人和涉及整改任务的7家子公司领导参加。会上组织大家认真研究讨论整改方案，就每一项整改措施的牵头领导、责任领导、责任单位、联系人以及完成时限做了明确部署，统一了思想，夯实了责任。

二、巡察反馈意见整改落实情况

按照整改方案，截至11月26日，在集中整改阶段需要完成的整改任务共计14个问题，其中3个问题已整改完成，11个问题正在整改。现就巡察整改进展情况报告如下：

（一）关于加强党对国有企业全面领导方面

1.关于“对企业改革发展重视不够，执行上级决策部署不到位”的问题

整改措施及成效：一是确定了城投发展的基本方向，即着力实现“三个转变”。二是根据新的机改方案成立的城市开发部等，将抓住特许经营权机遇，重点放在基础设施、“三供一业”等领域。三是与城投协和置业股份有限责任公司、陕建十五公司的相关事宜正在有序推进。四是集团根据自身职能和业务优势，确定了招商工作的方向。此项问题正在整改中。

2.关于“领导班子核心作用发挥不充分，提质增效能力差”的问题

整改措施及成效：已经制定完善了城投集团各项制度，并于2月底召开集团统管会议，对子公司的统管工作做了部署安排；由财务部牵头规范了资金审批程序，梳理完善相关资金支付凭证、凭据并启动了依法依规催收、催缴程序。此项问题正在整改中。

3.关于“过度融资、借贷，企业稳增长内忧外患”的问题

整改措施及成效：按照上级要求确定融资计划，制定投融资管理办法，通过合理置换，降低咨询服务费；今后将加强对区域财政能力测试，有效控制融资规模，通过借新还旧、展期等方式，以时间换空间，保障我们的信誉。此项问题正在整改中。

4.关于“对资产处置研判不够，国有资产保值增值不力”的问题

整改措施及成效：积极对接了市政府、自然资源局、财政、新城办等部门，尽快完善相关资产手续并进行盘活；加快推进与丰义公司、河渎新村相关事宜，完善产权手续。此项问题正在整改中。

5.关于“防范化解重大风险工作机制不健全，信用环境持续恶化”的问题

整改措施及成效：按照国有企业逾期风险有关管理办法，加强了对存量及逾期债务的管理，主动对接了各金融机构洽谈化解方案，尽量避免逾期发生；成立了金融风险防范化解领导小组，加强了风险防范研判，最大限度调动资源防患于未然；建立了舆情及风险周汇报机制，及时掌握动向，确保不再发生突发风险。此项问题正在整改中。

6.关于“‘三重一大’事项讨论不充分，民主集中制执行不到位”的问题

整改措施及成效：制定了《党支部议事规则》、《党支部前置研究讨论重大事项清单》。确定了党支部决策前置，董事会决策审定，经理层执行落实，监事会监督的决策及落实流程，严格执行“三重一大”事项必须经过党支部研究讨论后提交董事会或经理办公会决定。此项问题正在整改中。

7.关于“思想建设抓而不实，意识形态工作还有差距”的问题

整改措施及成效：制定完善了党费交纳管理、三会一课等制度，组织开展了公文培训、城投精神征集等活动。围绕集团公司转型升级，确定了重点发展三大板块，各子公司根据三大板块确定功能定位，进行集约化管理。此项问题正在整改中。

（二）推动国有企业全面从严治党向纵深发展方面

1.关于“落实全面从严治党责任不到位压力传导不足”的问题

整改措施及成效：完善了成立集团公司以来的相关制度规定，制定了《党支部议事规则》、《执纪监督问责暂行办法》、城投集团人员招聘工作流程以及实施要点等，确定了党支部决策前置的范围，建立健全了责任追究和责任倒查机制，对违反相关制度的员工做了处理。关于党政领导企业兼职有序退出问题已请示国资委。此项问题正在整改中。

2.关于“违反中央八项规定精神问题禁而不止”的问题

整改措施及成效：已经完成了对财务管理制度的修订完善，修订了《公务接待管理制度》、《差旅费管理制度》，出台了《关于对会议经费管控的暂行意见》、《车辆管理制度》，严格了财务审批、支付程序、接待标准、会议经费及车辆维修保养，强调继续严格执行中央八项规定，坚决杜绝违规发放津补贴，扩大列支范围等现象发生。已完成对违规购买的体育服收交捐赠。此项问题已整改完成。

3.关于“财务管理混乱，内控制度缺失”的问题

整改措施及成效：城投集团与相关企业已完成合同续签；芝川重点示范镇建设公司已与芝川新区管委会补充签订《借款合同》、委托付款协议书,完善了相关财务手续；集团制定了子公司财务管理制度，对子公司出借款项做了要求。在2020年年终决算审计及2021年的专项审计服务将采取招议标方式确定审计单位和审计费用。此项问题正在整改中。

4.关于“项目工程招投标、合同签订不规范，经营性项目少”的问题

整改措施及成效：一是加强了项目规范化管理，草拟了城投集团《工程建设项目管理实施办法（暂行）》；严格执行工程项目基本建设程序，合法合规办理项目各项审批手续；所有子公司的合同签订必须通过集团法务部门和主管部室审核。二是要求各子公司对本公司劳动合同书进行了全面自查，对存在问题的予以补充或重新签订。三是集团经理办公会确定了今后运作项目的方向，要求集团及子公司严格按照相关规章制度执行，以达到促进集团工作重心向经营性转变此项问题正在整改中。

（三）贯彻新时代党的组织路线方面

1.关于“党组织建设存在薄弱环节党建引领作用不突出”的问题

整改措施及成效：一是继续按照三会一课的有关要求，坚持召开党员大会、支部委员会，上好党课，完成党组织对企业的领导作用写进章程；制定了《党支部议事规则》等，明确规定了党组织领导参与公司经营管理及“三重一大”事项的范围以及方法，强调党支部在公司的决策前置事项。二是严肃认真地开好民主生活会，端正会风；已经完成了包括子公司在内的党员组织关系摸底并建立档案；重新复核了党费交纳基数。此项问题已整改完成。

2.关于“队伍结构不合理，干部选拔任用管理不严格”的问题

整改措施及成效：制定了《人力资源管理暂行办法》、《人员招聘工作流程及实施重点》、《2021年度高端人才引进计划》等，规范了人力资源管理，加强了对从业人员责权职考核，加强了考核的约束和激励功能。从五月份起先后派出4名人员参加了省国资委举办的 “国有企业管理人员培训”。此项问题已整改完成。

三、下一阶段工作安排

1.必须全方位提升对扎实认真做好下一步整改工作的思想认识，一鼓作气夺取整改任务的全面胜利。我们必须清醒地看到下一阶段整改工作的艰巨性、紧迫性和复杂性，必须打起十二分精神，一手抓转型升级，一手抓整改，以转型发展带动整改任务的完成，以整改保障转型发展的不断深入，实现两不误，双胜利。

2.把整改工作列入重点议事日程，突出时限，倒逼完成。要纠正集中整改阶段平时不烧香，急来抱佛脚的错误，逐月逐周要有明确任务，连同责任领导，责任单位形成一个短期方案，完成一个消号一个，对顶着不办，拖着不办或不能按时完成启动问责。每月、每周各项具体的任务要有具体地进展。这样才能保证2月26日如期完成整改任务。

3.强调扎实、认真，确保整改质量。要摒弃杂念，通过压力传导，把全集团公司动员起来，把思想统一到通过整改推动城投发展上来，要围绕整改方案，逐条逐款领悟精神实质，把整改措施进一步细化量化，分步实施，不断推进。要有质量意识，通过扎实认真的努力工作，达到通过每完成一项整改任务，提升一次工作能力，推动一次工作进步的效果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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2020年12月5日