2019年12月19日至2020年3月11日，市委第三巡察组对韩城市产业投资集团有限公司进行了巡察，2020年8月26日反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《关于市县党委建立巡察制度的意见》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、切实履行巡察整改主体责任，进一步抓好巡察反馈意见整改落实

市委第三巡察组反馈巡察意见以来，集团公司高度重视，切实履行巡察整改主体责任，成立了巡察整改工作领导小组，董事长杨宏涛为组长，副总经理董江涛为副组长，各部门、子公司负责人为成员，全面负责整改工作的组织、协调和督办，为整改事项事事有着落、件件有回音提供了组织保障。

（一）统筹协调抓整改。针对市委第三巡察组反馈的意见，列出问题清单，每月开展整改工作调度，制定整改工作台账，全力整改，狠抓落实。认真抓好动员部署，集团公司各部门各子公司认真学习市委巡察组认真的工作态度、严谨的工作作风，深入推进作风建设集中整治活动的开展。

（二）班子带头抓整改。针对巡察过程中指出的问题，进行研究部署，立说立行，立查立改，努力以巡察整改工作为契机，推动各项工作迈上新台阶。

目前，整改工作已取得阶段性成效，巡察反馈的4个方面10个具体问题，已有7个问题整改到位，并长期坚持，进一步巩固整改成效，剩余3个问题正在全力推进整改，并将按时间节点保证整改到位。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）加强党对国有企业的全面领导方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入”问题

整改措施及成效：一是常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓好学习教育、强化理论武装,充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践；做到学习教育经常性、主动性，确保学深悟透、融会贯通、知行合一。二是制定学习计划，坚持学习经常化、系统化。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，督促全体职工认真开展集体学习与自学相结合，学习注重深度和广度，内容上对标理论学习计划，做到有缺漏的进行补学、没学全的进行重学，确保学习质量。三是坚持理论联系，深化学习效果。撰写心得体会，坚持理论联系实际，把所学知识与日常工作紧密结合起来，用实践来检验学习效果。通过以上手段教育广大党员与职工进一步坚定理想信念，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，提高政治修养，更加自觉地同党中央保持高度一致，坚定实现共产主义的理论信念。通过学习教育，党员干部对党的理论知识有了更深层次和更全面的了解，党员干部的在党意识不断提高，自主学习能力有所加强。习近平新时代中国特色社会主义思想有了深刻认识。此项问题已整改到位，并长期坚持。

2.关于“落实党中央和市委重大决策部署不力”问题

整改措施及成效：一是贯彻落实党的方针政策，扎实开展工作。坚持深入学习党的理论思想，坚决贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，认真落实市委市政府各项工作要求，深刻认识问题的严重性，深入分析问题根源，按照市委市政府成立产投集团公司的初衷，扎实有效开展各项业务工作。二是采取有力措施，保障平稳发展。严格把控风险，成立合同预算部，聘请了专业的律师团队，在对外融资、担保、签订合同等事项能严格按照流程进行审核把关，对涉及法律风险的事项做到了事前咨询，事中控制，事后跟踪，对涉及较大风险的事项立即停止，确保公司平稳发展，真正践行党中央稳中求进总基调的发展要求。三是积极开展企业重组，提升整体实力。按照《韩城市人民政府国有资产监督管理委员会关于韩城市西庄镇城镇建设投资有限公司等3户国有企业100%股权无偿划转的通知》（韩国资发〔2020〕8号）等划转文件的要求，已将韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、韩城市西庄镇城镇建设投资有限公司、韩城市龙门镇城镇建设投资有限公司划转至产投集团公司，员工已全部安置完成，进一步扩大了产投集团人才队伍，逐步推动产投集团公司整合重组，推进国有企业改革步伐加快。此项问题正在整改。

3.关于“执行“三重一大”决策制度不到位”问题

整改措施及成效：一是贯彻落实“三重一大”决策制度。全面梳理、反思重大决策相关机制，进一步排查漏洞、完善制度，切实提高决策的科学化。重新修订领导班子议事规则和决策程序，重大问题决策、项目投资决策、大额资金使用、担保等事项提交领导班子讨论，有关分管领导、部门、项目具体负责人参加，出具集体决策意见书。二是落实专人做好会议记录。严格落实班子议事规则，对“三重一大”事项必须通过会议集体研究决定；注重听取班子成员及干部职工的意见建议，充分调动发挥干部的整体参与度、融入感；对每次会议商议的事项、学习的文件及传达的精神等，分门别类认真做好记录，防止“一锅煮”，存档备查。三是加强学习，提高认识。组织班子成员和全体党员对《议事规则》的文件精神及要求进行认真细致地学习、讨论，班子成员均已熟悉议事规则、掌握议事程序、明确议事要求，进一步增强了贯彻执行民主集中制的自觉性。四是严格审批程序，规范管理。对涉及财务、人事、工程建设、行政审批、大额物资采购、子公司设立等事项由部门领导、分管领导审核并报董事长审批，对需要由国资委备案或核准的已按照要求上报，重大事项决策均通过集体讨论决定，公司治理水平得到进一步提高。此项问题已整改到位，并长期坚持。

4.关于“公司治理不规范”问题

整改措施及成效：一是完善董事会、监事会，发挥主体职能。选举新的董事会、监事会成员，并将拟定人员报市国资委审批同意后进行变更，真正发挥董事会、监事会职能，使公司管理更加规范化。二是制定长远战略规划，明确发展思路。制定发展战略，围绕融资化债、资产盘活、基础建设、招商引资的发展思路，逐步将企业打造为有市场竞争力的集团化公司。进一步完善公司治理结构，制定内部制度，包括人员薪酬、招聘、公车管理制度等制度，做到用制度管人。公司对外融资及借款等重大事项召开领导班子会议，层层压实责任，严格按照审批流程执行，对需要由上级部门审批或备案的事项，严格向上级部门汇报，在上级部门批准同意后开展下一步工作。三是完善薪酬制度，做好备案工作。公司已与高级管理人员签订聘用合同，薪酬制定严格按照《中共韩城市委韩城市人民政府印发<市属国有企业负责人薪酬改革意见>的通知》（韩发[2017]12号）文件制定，薪酬情况已按照要求向国资委报备。公司制定薪酬标准，实行薪酬与业绩挂钩，根据业绩指标完成情况发放薪酬，严格按照公司规定执行以规范化、制度化模式进行管理，杜绝不规范、随意化事件的发生。通过整改公司的各项运行更加规范化，各项需要上报或备案的事项均已按要求上报。此项问题正在整改。

5.关于“促进国有资产保值增值责任意识不强”问题

整改措施及成效：一是强化责任意识，提升资产效率。优化国有资产布局，全面落实国有资产保值增值责任，防止国有资产流失和重大风险事件发生。推动企业高质量发展，整合有效资产，市场化运作，切实提升资产的使用效率。通过将孵化大厦、沃特玛标准化厂房资产盘活，吸引企业入驻，已与11家单位、企业签订房屋、厂房租赁合同，提高了资产的利用率，进一步推进国有企业改革发展，整合存量，吸收增量，优化布局，实现国有资产保值增值。二是严格落实主体责任，谁举债、谁偿还。针对企业欠债问题，主动作为，已安排专人负责对出借的资金进行本金及利息的催缴，对未偿还且无应对措施的企业已采取相应的法律措施，维护公司的合法权益。公司通过债权债务置换、依法处置闲置资产、追收借出款项及加大收回债权力度增收节支方面的措施筹集资金，有计划、分步骤地安排偿债专项资金逐步消化存量债务，减轻债务包袱和压力，杜绝国有资产的流失。公司对国有资产保值增值的责任意识进一步增强，通过整合资产，市场化运营，逐渐将闲置资产盘活，提升了公司的整体实力。此项问题已整改到位，并长期坚持。

6.关于“预防和化解金融风险责任意识不强”问题

整改措施及成效：一是建立风险应急预案，防范化解债务风险。完成韩城市产业投资集团有限公司金融风险应急处置预案，成立处理金融风险事件应急工作领导小组，负责处理金融突发事件。建立并完善集团金融风险防范预警系统和风险应对处理机制，制定处理金融突发事件的工作预案，组织、指挥和统一处理金融突发事件工作的重大事项。二是健全内控制度，规范资金管理。制定重大事项决策、审批、报告程序方面的制度；制定资金管理、使用制度；对借出资金使用情况进行管理和跟踪，及时催收还款；努力化解存量债务，通过债权债务置换、依法处置闲置资产、追收借出款项及加大收回债权力度等增收节支方面的措施筹集资金，有计划、分步骤地安排偿债专项资金逐步消化存量债务，减轻债务包袱和压力。三是采取有力措施，化解存量债务。存量债务积极与金融机构沟通，以调整还款计划或新增融资为主要手段进行债务风险化解，以免给企业造成不必要的影响，逐步化解债务难题，提升金融信用。预防和化解金融风险责任意识逐渐增强，风险事件得到严格把控，通过与北京银行等金融机构对接，以调整还款计划或新增融资为主要手段逐步化解了部分债务风险。此项问题已整改到位，并长期坚持。

（二）推动国有企业全面从严治党向纵深发展方面

1.关于“执行中央八项规定精神不严格”问题

整改措施及成效：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持执行上级相关文件精神和要求，对“中央八项规定”精神、《中国共产党纪律处分条例》进行再学习，对身边的违纪违规问题及不正之风进行严肃处理，形成震慑，最终达到党员干部不违规、不逾矩的要求。二是进一步完善财务相关制度。建立专项工作追责问责机制，分类制定财务开支报销审批模板，形成各类财务开支的事前、事后审批单和报销单样式，对于超额度、超范围、超标准支出一律不予支付，实现费用列支、公务接待的规范有序，推进财务标准化管理。财务人员认真学习有关财务法规政策、报账流程、资金审批权限、费用收缴支出、职工工资发放等知识，拓展专业知识储备，补足业务短板，打好财务工作基础。三是制定和完善公务用车管理办法。规范了公务用车的使用范围，对私车公用问题进行明确规定，严格审批流程，凡在本市办理业务及到本市以外开会、考察、学习需要用车，一律填写派车单，经办领导或分管领导批准; 驾驶员凭派车单出车，无派车单不准擅自出车，确保了公务用车合法合规。四是制定和完善公务接待管理办法。规范公务接待标准，严格审批流程。围绕公务接待制度不健全、接待行为不规范、接待标准不严格、接待经费管理有漏洞等问题开展专项整治行动，协力解决存在问题，公务用车、公务日益规范，不合规、不合理现象已不再发生，整改问题已落到实处。此项问题已整改到位，并长期坚持。

2.关于“财经纪律执行不严”问题

整改措施及成效：一是加强反腐倡廉教育，强化工作责任意识。严格落实廉政、财务纪律，执行财务制度。完善财务内控制度。严格执行财经纪律，加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度，加强会计基础工作，规范原始凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细列支，正确进行成本核算，严格可控费用，严禁列支不属于正常经营业务范围的各种开支。加强其他应收账款的核算和管理，按照合同计提和催缴利息，保证财务工作的顺利开展。同时，接受并配合纪检监察、审计、财政、税务等部门的监督检查。二是加强财务培训，严格审核程序。重视抓好业务培训，每周组织财务人员系统学习国家财政法规制度和现代化财务管理，要求审核人员做到对票据严格审核把关，对不符合要求的票据不予报销。所有费用报销以及对外付款，严格执行产投集团报销及付款审批流程，手续完备后方可进行资金支付。三是全面梳理，理清债权债务关系。对集团公司与子公司账务进行梳理和划分，厘清债权债务关系，按照合同计提和催缴利息，严格执行财经纪律。针对巡察组指出的报销费用要素不齐全、财务审批不严格不细致、无经手人签字、违规报销费用、违规超支现象等情况我公司均已整改，财务管理程序逐步规范化；财务人员自身业务素质得到提升，相关财务管理制度得到严格执行。此项问题已整改到位，并长期坚持。

（三）贯彻新时代党的组织路线方面

整改措施及成效：一是贯彻落实党的组织路线，业务、党建两手抓。加强党组织建设，重视基础工作，落实党对国有企业的领导，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，为做强做优做大国有资本提供强有力的政治和组织保证。二是积极参加党组织活动，履行党员义务。在经开区党工委的组织下进行党员学习并参加党员活动，前往铜川照金、习仲勋故居、渭南杨虎城、林则徐故居等地参观学习，开展了“廉洁之风、从家开始”主题活动，做到了党组织要求的各项党员活动，全体员工书写了韩城市市委十八届七次全会精神、党的十九届五中全会精神心得体会，党员同志按期缴纳党费，完成党员义务。三是加快成立党支部，发挥党的领导核心作用。明确上级党委，在党委的指导下成立产投集团党支部，发挥国有企业党组织把方向、管大局、抓落实的领导核心作用。定期召开党支部会议，研究党建工作和党风廉政建设工作，不断加强对党支部的党建业务培训，落实“三会一课”制度，组织各项党员活动，认真贯彻新时代党的组织路线，用党的理论路线方针政策指导工作。通过整改，公司对党建工作更加重视，各项党员活动有效落实，党员在党意识和服务意识得到增强；党员学习管理进一步规范化，党的政策、制度及要求得到落实，党员对社会经济发展和重大事项得到及时了解和掌握；党员综合素质得到提升。此项问题正在整改。

（四）各类监督检查发现问题整改落实方面

整改措施及成效：一是立说立行。对监督检查发现的问题立行立改，提出了切实可行的整改方案，定下的工作抓紧实施，部署了的工作一抓到底，承担的工作要确保成效，在规定的时限内完成各项工作任务。二是务求高效。对上级部门提出工作任务和整改要求后，必须确保政令畅通、令行禁止，做到事事有着落、件件有回音。通过一把手亲自抓、分管领导具体抓，确保各项工作任务落到实处，同时加强对人员的考核管理，对工作敷衍了事、不认真或造成失误的要严格处理。三是落实到位。对巡察期间指出的“加强制度建设、规范内部管理”问题已得到落实，已制定各项制度，内部管理得到规范。针对提出7家借款企业，已对部分借款采用债务置换的方式进行化解，目前已经和解及调整还款计划金额，通过法律手段收回部分欠款。进行资产盘活抵押融资，逐步化解债务难题，对未归还借款的部分企业采取有效的保全措施，积极维护公司合法权益，各类整改问题已取得成效，保证了国有资产的安全。此项问题已整改到位。

三、加大执行力度，抓好后续工作

（一）持续深入抓好整改。对已完成的整改任务，建立长效机制，重点实行回头看督查，巩固整改成果，对容易反弹的事项，努力实现标本兼治；对需要较长时间整改的事项，保持“咬定青山不放松”的韧劲，紧盯不放，加强跟踪问效，确保整改取得实实在在的效果。

（二）建立健全长效机制。牢牢把握巡察整改与我公司发展的结合点，以巡察整改推动思路提升，以巡察整改推动事业发展，以巡察整改推动作风改良，实现巡察整改成果的最大化。深刻把握巡察整改契机，结合工作实际，时刻树立问题导向，苗头导向，对普遍性倾向性问题深入研判分析，找准根源漏洞，健全完善制度机制，切实做到治标又治本，推进巡察成果常态化运行。

（三）加快成立党支部。在上级党委的指导下完成各项党员活动，加强对《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等文件的学习领会，用党的方针政策指导工作实践，发挥国有企业党组织领导核心作用，把方向、管大局、抓落实，推动国有企业健康发展。

（四）建章立制巩固整改成果。以问题为导向，以整改为推手，突出制度建设，全面查漏补缺，不断健全完善相关制度规范，建立完备的制度体系，标本兼治，为整改成果的长效化提供制度保障。结合开展巡察组反馈的问题和意见整改工作，以抓铁有痕、踏石留印的劲头狠抓制度执行，强化督查、强化检查、强化问责，让整改成果落地生根，真正实现用制度管人管事。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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韩城市产业投资集团有限公司

2020年12月3日